Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко в інтерв’ю YouTube-каналу «Є питання» повідомив, що Національне антикорупційне бюро та САП перевірятимуть походження коштів, які вносили як заставу за фігурантів низки кримінальних проваджень. За словами посадовця, такі перевірки можуть проводитися навіть без реєстрації окремого кримінального провадження.
Хто задіяний у перевірці
Клименко зазначив, що для з’ясування джерел фінансування антикорупційні органи звертаються до Державної служби фінансового моніторингу. У самому банку, за поясненням очільника САП, діє підрозділ фінансового моніторингу, який відстежує кошти під час їхнього внесення на рахунки фізичних осіб, ФОПів і юридичних осіб. У разі виявлення підозрілої операції цей підрозділ має повідомляти про транзакції Державну службу фінансового моніторингу, яка взаємодіє з НАБУ і САП. Кошти перевірятимуть зокрема на предмет походження з готівкових внесків незрозумілих осіб без підтверджених джерел доходів на рахунки юридичних осіб із подальшим перерахуванням на рахунок Вищого антикорупційного суду.
Позиція керівника САП щодо конкретних справ
Клименко наголосив, що не хоче висувати теорій чи версій щодо підозр стосовно походження грошей, внесених як застава за ексочільника Офісу президента Андрія Єрмака, і що для остаточних висновків потрібно зібрати певний фактаж.
Залишити відповідь