27 липня 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ, яка, за версією слідства, заволоділа коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії, і легалізувала їх.
Підтверджені наслідки розслідування
Слідство встановило легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн. За версією слідства, відмиті гроші учасники схеми спрямували на власне збагачення. Посаду держсекретаря МЗС у 2020–2024 роках обіймав Олександр Баньков; НАБУ офіційно імен підозрюваних не називає, а LIGA.net повідомляє про його причетність.
Механізм виведення коштів
\
- Держсекретар МЗС переконував міжнародних донорів і працівників закордонних дипломатичних установ спрямовувати кошти на рахунок підконтрольної громадської організації.
- Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС.
- Кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті переказували їх до конвертаційних центрів для переведення в готівку.
- Для створення видимості діяльності ГО виготовлялися фіктивні листи та підписувалися грантові угоди з неправдивими відомостями.
Залишити відповідь